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                  時(shí)間:2024-12-28 12:19:09 來源:亞洲AV成人一區(qū)二區(qū)三區(qū)在線觀看 作者:亞洲精品亂碼久久久久久日本蜜臀 閱讀:143次
                  一紙罰單牽出一樁千萬受賄案 某國有大行信用卡中心員工被終身禁業(yè) 曾利用親屬洗錢 2024年12月12日 16:34 來源:財(cái)聯(lián)社 小 中 大 東方財(cái)富APP

                  方便,紙罰終身曾利快捷

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                  專業(yè),單牽大行豐富

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                    財(cái)聯(lián)社12月12日訊 金融反腐正在持續(xù)推進(jìn)中。

                    12月10日,千萬錢國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)披露,受賄屬洗 時(shí)任某國有大行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理、案某AV亞洲波多野結(jié)衣收單管理部專家、國有工被商戶發(fā)展部副總經(jīng)理王飛,信用心因?yàn)閱T工行為管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則,卡中被終身禁業(yè)。禁業(yè)

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                    持續(xù)七年的受賄一銀行信用卡中心員工收獲“外水”超千萬

                    今日,依據(jù)上海市高級(jí)人民法院官網(wǎng),財(cái)聯(lián)社記者找到了王飛的具體案情。

                    據(jù)相關(guān)刑事裁決書顯示,王飛,男,成人亞洲精品久久久久軟件1970年生,大學(xué)文化,原系某大行信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理(副處長),戶籍地北京市西城區(qū)。

                    據(jù)有關(guān)部門認(rèn)定,2015年2月至2022年8月,王飛在擔(dān)任某大行信用卡中心收單管理部副總經(jīng)理(副處長)、收單管理部專家、信用卡中心商戶發(fā)展部副總經(jīng)理(副處長)等職務(wù)期間,接受深圳市某某公司(下稱財(cái)寶公司)時(shí)任總經(jīng)理劉某的請托,利用其負(fù)責(zé)外卡收單作業(yè)和外卡業(yè)務(wù)管理工作等職務(wù)便利,成人亞洲區(qū)無碼 12P為該司在與銀行開展的國際卡網(wǎng)上支付合作業(yè)務(wù)中,給予業(yè)務(wù)引薦、日常管理、消費(fèi)交易爭議處理等幫助。劉某為謀求財(cái)寶公司在某銀行上述相關(guān)合作業(yè)務(wù)上的競爭優(yōu)勢,安排他人代表財(cái)寶公司陸續(xù)以現(xiàn)金形式,給予王飛錢款共計(jì)人民幣1730萬元。

                    據(jù)劉某自稱,于2014年10月左右認(rèn)識(shí)王飛,王飛主管銀行外卡商戶接入。當(dāng)時(shí)他任財(cái)寶公司總經(jīng)理,成人影片麻豆國產(chǎn)影片免費(fèi)觀看財(cái)寶公司與銀行開展外卡收單業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)。他擔(dān)心在合作良好的情況下被終止合作,故每個(gè)月都會(huì)給王飛10萬元,后來提高到每月20萬元。其具體方式為,自己先通過公司賬戶轉(zhuǎn)款的方式給親屬,在安排后者提現(xiàn)后交給王飛。

                    當(dāng)事人還利用親戚洗錢法院認(rèn)定受賄罪、洗錢罪成立

                    據(jù)了解,2022年1月,王飛為掩飾、隱瞞其收受賄賂的犯罪所得來源和性質(zhì),通過使用高某銀行賬戶存現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬的形式轉(zhuǎn)移受賄款共計(jì)100萬元,后用于購買個(gè)人房產(chǎn)。

                    據(jù)高某自述,2021年底,其姐姐打電話讓他去一趟北京。他依約而至后,姐夫王飛說單位發(fā)了一筆100萬元的現(xiàn)金獎(jiǎng)金,想借用他的銀行賬戶存一下這筆錢,等他需要用的時(shí)候再讓他把錢轉(zhuǎn)給自己。隨后,王飛從房間里拖出一個(gè)粉紫色的旅行箱交給高某。后來,高某將這筆錢存入銀行的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)的確是100萬元。2022年過年前,其姐再度打電話給他,讓他把錢轉(zhuǎn)給王飛,他就分54.5萬元和45.5萬元兩筆轉(zhuǎn)過去了。

                    據(jù)悉,2022年9月19日,王飛主動(dòng)向紀(jì)檢監(jiān)察部門投案,同日紀(jì)檢監(jiān)察部門將王飛送至上海市浦東新區(qū)監(jiān)察委員會(huì),王飛如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。之后,有關(guān)部門從王飛住處依法扣押了80萬元現(xiàn)金,又依法查封了王飛名下位于北京市海淀區(qū)的房產(chǎn)。

                    2023年4月,上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)定,王飛身為國家工作人員,利用職務(wù)上的便利,為他人謀取利益,并收受他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成受賄罪;王飛還為掩飾、隱瞞其收受賄賂犯罪所得的來源和性質(zhì),通過使用他人銀行賬戶存現(xiàn)后再轉(zhuǎn)帳的方式轉(zhuǎn)移資金,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成洗錢罪。

                    最終,法院裁定王飛犯受賄罪,判處有期徒刑7年,并處罰金150萬元;犯洗錢罪,判處有期徒刑3年,并處罰金5萬元;兩罪并罰后,王飛被決定執(zhí)行有期徒刑8年6個(gè)月,并處罰金155萬元。

                  (文章來源:財(cái)聯(lián)社)

                  (責(zé)任編輯:永久免費(fèi)看MV網(wǎng)站入口亞洲)

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